匯豐又?jǐn)偵鲜铝耍o視監(jiān)管規(guī)定5家銀行陷洗錢丑聞【潤康】磨煤機(jī)磨輥對此看法

      潤康磨煤機(jī)磨輥君發(fā)現(xiàn)，匯豐銀行又陷丑聞，英國廣播公司（BBC)20日援引相關(guān)機(jī)密文件報道稱，英國匯豐銀行在明知有客戶搞“旁氏騙局”存在欺詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉(zhuǎn)賬數(shù)千萬美元，磨煤機(jī)磨輥君看到，盡管曾被警告過，匯豐還是允許了上千萬的“旁氏騙局”在2013年和2014年匯豐允許欺詐者通過其美國業(yè)務(wù)將8000萬美元（約5.4億人民幣）轉(zhuǎn)到香港的匯豐銀行賬戶中，這8000萬美元涉及一個：“旁氏騙局”即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。

      磨煤機(jī)磨輥君獲知，這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應(yīng)盡管采取行動關(guān)閉欺詐者的賬戶，然而匯豐卻對此聲稱，一直在履行報告此類活動的法律責(zé)任。在匯豐被曝“旁氏騙局'丑聞后，匯豐股價在香港股市大幅下跌。

     磨煤機(jī)磨輥君還獲知，這并非匯豐首次深陷丑聞，匯豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，被數(shù)百名投資者起訴，涉案金額高達(dá)13億英鎊(約114億人民幣）一位英國勛爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢丑聞，為古吉塔商業(yè)家族非法轉(zhuǎn)移資金。

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編輯作者：劉志遠(yuǎn)
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